• 华西证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    发布日期:2019-06-28 18:08   来源:未知   阅读:

  股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(刊登了《关于召开2018年度的通知》(公告编号:2019-037),公司第二届董事会2019年第三次会议决定于2019年6月27日14:30现场召开2018。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年6月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年6月26日 15:00-2019年6月27日15:00。

  5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2019年6月21日(星期五)。

  截至本次会议的股权登记日2019年6月21日(星期五)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  本次会议审议事项中,《关于确认2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、股份有限公司应回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

  2、特别决议的议案:第11项至第14项议案(提案编码依次为11.00、12.00、13.00、14.00)为特别决议事项,须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  4、属于影响中小投资者利益的重大事项的,需对中小投资者表决单独计票的议案:第5项至第8项、第10项议案(提案编码依次为5.00、6.00、7.00、8.00、10.00)。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述第1项至第9项议案已经公司第二届董事会2019年第二次会议、第二届监事会2019年第一次会议审议通过,上述第10项至第14项议案已经公司第二届董事会2019年第三次会议、第二届监事会2019年第二次会议审议通过。以上议案相关内容详见2019年4月26日、2019年6月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的相关公告。

  备注:议案9中含有10个子议案,对9.00进行投票视为对议案9全部子议案进行相同意见的表决。股东对“总议案”进行投票,则视为对所有议案表达相同意见。

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传线)自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书(详见附件 1)。

  (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

  (3)股东可凭以上有关证件复印件,以信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2019年6月26日17:00。

  (2) 信函送达地址:成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室,邮编:610095,信函请注明“华西证券2018年度股东大会”字样。

  (3)传真送达:通过传真方式登记的股东请在传线年度股东大会”字样,并注明联系电话。公司传真号

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

  2、出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件,交与会务人员。3、请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。

  传线、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司于2019年6月27日召开的2018年度股东大会。委托权限为:出席华西证券股份有限公司2018年度股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与华西证券股份有限公司2018年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至华西证券股份有限公司2018年度股东大会结束之日止。■

  附注:1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”,多打或不打视为弃权。

  2、若委托人未作具体指示,股东代理人是( ) 否( )可以按自己的意思表决。(括号内打“√”)

  4、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章,自然人股东委托须由股东亲笔签名。

  公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(参加投票,程序如下:

  1。 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362926”,投票简称为“华西投票”。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年6月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019年6月27日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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